|
Karar Sayısı
: 2013/4312
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti
Mali İstihbarat Merkezi (FIC) Arasında Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 30/1/2013 tarihli ve 631 sayılı
yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah
GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇA.
BABACANB.
ATALAYN.
ERGÜN
Başbakan YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
Yardımcısı V.
S. ERGİNF.
ŞAHİNE.
BAĞIŞN.
ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği BakanıBilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİKE.
BAYRAKTARA.
DAVUTOĞLUM.
Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri BakanıEkonomi
Bakanı
T. YILDIZS.
KILIÇM.
M. EKERH.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLERC.
YILMAZÖ.
ÇELİKM.
ŞİMŞEK
İçişleri BakanıKalkınma
BakanıKültür
ve Turizm BakanıMaliye
Bakanı
N.
AVCIİ.
YILMAZV.
EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma
BakanıOrman
ve Su İşleri Bakanı
M.
MÜEZZİNOĞLUB.
YILDIRIM
Sağlık
BakanıUlaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
MALİİSTİHBARAT MERKEZİ (FIC) ARASINDA
KARAPARA
AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) - bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatıçerçevesinde karapara aklama,
terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata
varmışlardır.
1 – Amaç
(1) Yetkili
Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili
Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal
sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir
talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte
bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin
nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir
Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili
Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya
belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
(3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve
terörün finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama
bildirilecektir.
4 – Gizlilik
(1) Mevcut
Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen
bilgiler gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.
5 – Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi
talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6 – Prosedür
(1) Yetkili
Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2) Yetkili
Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7 – Değişiklikler
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim
tarihinde yürürlüğe girecektir.
8 – Fesih
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu
Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili
Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat
Muhtırası 20 Aralık 2012 tarihinde
Ankara’da ve 15 Ocak 2013 tarihinde Pretoria’da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, MaliyeGüney Afrika Cumhuriyeti Mali
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırmaİstihbarat Merkezi (FIC) adına
Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına
Mürsel
Ali KAPLANMurray MICHELL
MASAK BaşkanıFIC
Başkanı
Kararın yabancı dil metni için tıklayınız
|