|
Karar Sayısı
: 2012/4136
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal
Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve
Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/12/2012
tarihli ve 24486 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah
GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇA.
BABACANB.
ATALAYB.
BOZDAĞ
Başbakan YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
Yardımcısı
S. ERGİNF.
ŞAHİNE.
BAĞIŞN.
ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği BakanıBilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİKE.
BAYRAKTART.
YILDIZM.
Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı V.Ekonomi
Bakanı
T. YILDIZS.
KILIÇM.
M. EKERH.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİNC.
YILMAZE.
GÜNAYM.
ŞİMŞEK
İçişleri BakanıKalkınma
BakanıKültür
ve Turizm BakanıMaliye
Bakanı
Ö.
DİNÇERİ.
YILMAZV.
EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli
Savunma BakanıOrman
ve Su İşleri Bakanı
R.
AKDAĞB.
YILDIRIM
Sağlık
BakanıUlaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE
BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL
FİNANSAL GÖZETİM İDARESİ ARASINDA SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE
MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN
MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi bundan sonra “Taraflar” diye anılacaktır,
Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile mücadele alanında karşılıklı menfaatleri doğrultusunda,
Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir
Tarafın ulusal mevzuatıçerçevesinde mümkün olan en etkili şekilde işbirliği yapma ihtiyacını dikkate alarak,
Aşağıdaki şekilde mutabakata
varmışlardır:
1. Taraflar, bu
Mutabakat Muhtırası hükümlerine uygun olarak, kendi ülke mevzuatları ve uluslararası yükümlülüklerine uyumlu şekilde kendi
yetkileri dahilinde hareket ederek, özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.
2. Taraflar, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile ilgili olduğundan şüphelenilen parasal fonlar ve diğer malvarlıklarına ilişkin işlemler ve yanı sıra bu tür işlemlere karışan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.
3.1. Taraflar,
iletişim için hazırlanmış teknik araçları kullanarak, kendiliğinden veya talep üzerine yazılı olarak bilgi değişiminde bulunacaklardır.
3.2. Yapılacak talep aşağıdaki hususları içerecektir:
a) Talepte
bulunan Tarafın ismi;
b) Talepte
bulunulan Tarafın ismi;
c) Talebe sebep
teşkil eden hususlar ve talebin gerekçesine ilişkin kısa bir açıklama (talebin aciliyeti durumunda talepte
bulunan Taraf bu aciliyetin gerekliliğini ortaya koyacaktır);
d) İstenen bilginin içeriğine ilişkin açıklama;
e) Bilginin
istenme amacı;
f) Talebin
yerine getirilmesine ilişkin diğer bilgiler.
3.3. Talebin
uygun şekilde yerine getirilmesi için, talepte bulunulan Taraf, gerektiği takdirde ilave
bilgi verilmesi için başvurabilir.
4.1. Bilgi
talebi, talepte bulunulan Taraf Devletin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ya da diğer asli menfaatlerini etkilemesi ya da ulusal
mevzuatına ve/veya uluslararası yükümlülüklerine aykırı olması ya da ülkesinde adli
tahkikatın başlatılmış olması halinde tamamen
ya da kısmen reddedilebilir.
4.2. Talepte
bulunulan Taraf, talebin yerine getirilmesini reddetmesi durumunda, redde
ilişkin sebepler konusunda talepte bulunan tarafı bilgilendirecektir.
5.1. Bu
Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen
bilgiler, talepte bulunulan Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, taleplerde belirtilen amaçlar ve verilme
amacı dışında kullanılmayacaktır.
5.2. Bu
Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen
bilgiler gizli tutulacaktır ve talepte bulunan Tarafın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için, mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacaktır.
5.3. Taraflar,
kendi Devletlerinin mevzuatını ve uluslararası yükümlülükleri esas alarak, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen
bilgileri, kazaen ya da yasadışı olarak imhası, tahrif edilmesi, dağıtımı ve başka suretle yasadışı olarak kullanımından korumak için gerekli idari
ve teknik tedbirleri alacaklardır.
6.1. Rus Tarafı bakımından bilgi değişimi Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.
6.2. Türk Tarafı bakımından bilgi değişimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.
6.3. Her bir
Taraftan alınan bilgiler, bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, herhangi üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma ya da adli amaçlar için kullanılmayacaktır.
7.1. Taraflar
her bir ülkenin mevzuatına uyumlu bilgi değişim prosedürleri
oluşturmak üzere müşterek düzenleme yapacaklar ve bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki hususlar için birbirleri ile istişarede
bulunacaklardır.
7.2. Taraflar,
talep üzerine ya da kendiliğinden, her bir
Taraf’ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki ulusal mevzuatına ilişkin olarak bilgi değişimi yapabilirler.
7.3. Taraflar
deneyimleri paylaşmak ve karşılıklı menfaatlere ilişkin hususları görüşmek üzere müştereken toplantılar ve çalıştaylar düzenleyebilirler ve gerçekleştirebilirler.
7.4. Bu
Mutabakat Muhtırasındaki hiçbir düzenleme, Tarafların diğer karşılıklı kabul edilebilir işbirliği yöntemleri üzerinde çalışmasını ve geliştirmesini
engellemeyecektir.
8. Taraflar
arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir.
9. Bu Mutabakat
Muhtırası, Muhtıraya tamamlayıcı ekler ilave edilmesi yoluyla, Tarafların karşılıklı rızası ile değiştirilebilir. Taraflar bu değişikliklere dair onaylarını yazılı nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
10. Taraflar bu
Mutabakat Muhtırasının yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarıçözmek için müzakere ve istişarelerde bulunacaklardır.
11. Bu
Mutabakat Muhtırası uluslararası bir antlaşma değildir ve uluslararası hukuk ile düzenlenen herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmaz.
12. Bu Mutabakat
Muhtırası herhangi bir süre ile kayıtlı olmaksızın uygulanacaktır.
13. Taraflar bu
Mutabakat Muhtırasının onaylandığını yazılı nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
14. Herhangi
bir Taraf her zaman diğer Tarafa bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetini yazılı olarak bildirebilir. Bu Mutabakat Muhtırası, diğer Tarafça söz konusu bildirimin alınmasından 90 gün sonra fesholur.
15. Bu
Mutabakat Muhtırasının fesihten önce alınan bilgilerin gizliliğini sağlayan hükümleri, fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır.
Bu Mutabakat
Muhtırasıİstanbul’da 3 Aralık 2012 tarihinde her biri Türkçe, Rusça ve İngilizce iki suret
olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynışekilde orijinaldir. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasında ve/veya
uygulanmasında farklılık durumunda, İngilizce metin kullanılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,Federal
Finansal
Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanlığıGözetim İdaresi
(MASAK) adına(Rusya
Federasyonu) adına
Mürsel
Ali KAPLANYury CHIKHANCHIN
MASAK BaşkanıBaşkan
Kararın eki için tıklayınız
|