|
Karar Sayısı
: 2012/3672
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malezya Merkez Bankası
Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı
ile İlgili Bilgi Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 2/8/2012 tarihli ve
17895 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah
GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇA.
BABACANB.
ATALAYB.
BOZDAĞ
Başbakan YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
YardımcısıBaşbakan
Yardımcısı
S. ERGİNF.
ŞAHİNE.
BAĞIŞN.
ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği BakanıBilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİKE.
BAYRAKTARA.
DAVUTOĞLUM.
Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri
BakanıEkonomi
Bakanı
T. YILDIZS.
KILIÇM.
M. EKERH.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİNC.
YILMAZE.
GÜNAYM.
ŞİMŞEK
İçişleri BakanıKalkınma
BakanıKültür
ve Turizm BakanıMaliye
Bakanı
Ö.
DİNÇERİ.
YILMAZV.
EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli
Savunma BakanıOrman
ve Su İşleri Bakanı
R.
AKDAĞB.
YILDIRIM
Sağlık
BakanıUlaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE MALEZYA
MERKEZ BANKASI ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE
TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ BİLGİ
DEĞİŞİMİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Malezya Merkez Bankası (Bank Negara Malaysia) ve Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) (bundan sonra tek başına "Yetkili Makam" ve toplu olarak
"Yetkili Makamlar" diye anılacaktır), karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatıçerçevesinde karapara aklama
veya terörün finansmanı suçu veya ilgili suç faaliyetlerinin soruşturulması ya da kovuşturulması ile ilgili bilgi değişimini kolaylaştırmayı arzu etmektedir.
Bilgi değişimi
1. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak ve kendi ülke mevzuatlarına bağlı kalarak ve mütekabiliyet esasına dayalı olarak karapara aklama,
terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemler ya da karapara
aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır.
2. Yetkili
Makamlar, kendi ülke kanunlarının yetki verdiği ölçüde ve kendi politika ve prosedürleri
ile uyumlu olarak karapara aklama, terörün finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin analizi ve soruşturulmasına yardımcı olabilecek bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşarak işbirliğinde bulunacaklardır.
3. Bu Mutabakat
Muhtırası Yetkili Makamlar arasında karapara aklama ve
terörün finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü Yetkili Makamlar için uluslararası hukuk çerçevesinde haklar ya da yükümlülükler getirecek şekilde yorumlanmayacaktır. Ancak sağlanan herhangi bir bilgi bu Mutabakat Muhtırası hükümlerine göre kullanılmalıdır.
Talebin Gerekçelendirilmesi
4. Talepte
bulunan Yetkili Makam kendi kanunlarına tabi olarak aşağıdaki asgari detayları içerecek şekilde temel vakıaya ilişkin kısa bir açıklama yapacaklardır:
(a) talebin
nedeni;
(b) bilginin
kullanım amacı;
(c) talepte
bulunan Yetkili Makamın ülkesinde bilgiye
erişim imkânı verilecek yasa uygulama birimi ya da birimleri ve
söz konusu birim ya
da birimlere bu bilginin verilme nedenleri ve
(d) gerektiğinde, diğer destekleyici bilgiler.
Verilen bilginin kullanımı
5. (a)Yetkili Makamlar arasında değiştirilen bilgi ve belgeler bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın, Yetkili Makamların dışındaki polis, kurumlar veya birimler de dahil olmak üzere üçüncü bir tarafa verilmeyecek ve de idari, adli ya da usuli amaçlar için veya diğer herhangi bir yargılama amacıyla delil olarak kullanılmayacaktır.
(b) Bu muhtıra ile elde edilen bilgiler yalnızca her bir ülkede yürürlükte olan kanunlara göre karapara aklama, terörün finansmanı veya bunlarla ilgili suçların soruşturmalarında kullanılabilir.
(c) Yetkili
makamlar, her bir ülkenin ilgili mevzuatında meydana gelen değişiklikleri birbirlerine derhal bildirmeyi üstlenmektedirler.
(d) Yetkili
Makamlar, diğer Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilginin, bilgiyi veren
Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
6. Her bir
yetkili makam, bilgi talebinde belirlenen kolluk birimlerine verdiği her bilginin üzerine uyarı notu ekleyecektir. Bu notlar, kolluk birimlerini,
bilgi talebinde bulunulan yetkili makamdan önceden izin alınmadan bilgilerin başka herhangi bir tarafa ifşa edilemeyeceği ve bilgilerin herhangi bir adli süreçte delil olarak kullanılamayacağı konusunda yeterli düzeyde bilgilendirecektir.
Gizlilik
7. Yetkili
makamlar tarafından değişilen tüm bilgiler, bilgilerin yalnızca yetki verildiği şekilde kullanılmasını sağlamak üzere sıkı kontrol ve korumaya tabi olacaktır.
8. Talepde bulunan yetkili makam tarafından elde edilen bilgiler gizli tutulacak ve resmi
gizliliğe tabi olacaktır. Değişilen bilgiler asgari olarak, bilgiyi talep eden
yetkili makamın ulusal kaynaklardan elde ettiği benzer bilgilere uyguladığı aynı gizlilik hükümlerine tabi olacaktır.
9. 7 ve 8.
Paragraflarda yer alan hükümler bu Mutabakat Muhtırası fesih olsa dahi yetkili makamları bağlamaya devam edecektir.
Sınırlamalar
10. Talepte
bulunulun yetkili makam, talep edilen bilgileri açıklamanın ülkesinde devam etmekte olan bir soruşturma veya adli tahkikatı olumsuz etkileyeceğini veya bunun başka bir şekilde kendi ulusal kanunları uyarınca yasak olduğunu tespit ederse, talepte bulunan yetkili makama
bilgi vermeyi reddedebilir.
11. Aşağıdaki durumlarda talepte bulunulan Yetkili Makamın bilgi verme zorunluluğu yoktur:
(a) hakkında bilgi talep edilen suçu oluşturduğu iddia edilen aynı eylem veya ihmallerle ilgili olarak talepte
bulunulan Yetkili Makamın ülkesinde adli sürecin başlatılmış olması,
(b) bu tür bir bilgi verilmesinin talepte bulunulan ülkenin bütünlüğüne, güvenliğine, ulusal çıkarlarına veya diğer temel çıkarlarına halel getirmesinin muhtemel olması.
12. Bu
mahiyetteki reddedilmeler uygun bir şekilde açıklanacaktır.
İletişim
13. Yetkili
Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile ülkelerinin ulusal mevzuatına uyumlu olarak makul iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
14. Yetkili
Makamlar arasındaki bilgi talepleri, bunlara verilen cevaplar, bilgi paylaşımı ve uyarılar da dahil olmak üzere bütün yazışmalar, mümkün olduğu ölçüde İngiliz dili ile yazılı olarak yapılacaktır.
Denetim
15. Her bir
Yetkili Makam bu Mutabakat Muhtırası kapsamında verilen her türlü bilgiyle bağlantılı olarak etkili bir denetim sürecinin sürdürülmesini sağlayacaktır.
Değişiklikler
16. Bu
Mutabakat Muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı bildirimde öngörülen tarihte yürürlüğe girecektir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
17. Bu
Mutabakat Muhtırasının her hangi bir hükmünün yorumlanmasında ve/veya uygulanmasında ve/veya yürütülmesinde herhangi bir anlaşmazlık veya ihtilaf meydana gelmesi halinde Yetkili
Makamlar bu anlaşmazlıkları, herhangi bir üçüncü tarafa ya da
uluslararası mahkemeye başvurmaksızın, dostane bir şekilde diyalog ve/veya istişare yoluyla çözeceklerdir.
Fesih
18. Her bir
Yetkili Makam bu Mutabakat Muhtırasını, diğer Yetkili Makama yazılı olarak bildirimde bulunarak herhangi bir sebeple
her zaman feshedebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
19. Bu
Mutabakat Muhtırasının feshi, bu fesihten önce ya da fesih tarihinde bu Muhtıradan kaynaklanan veya bu Muhtıraya bağlı olan hak ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir.
Yürürlülük Tarihi
20. Yetkili
Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası bildirim ile belirlenen tarihte yürürlüğe girecektir.
Bu Muhtıranın geçerli dili İngilizcedir ve Yetkili Makamlar metni kendi resmi
dillerine çevirebilirler. İngilizce metin ile herhangi bir çeviri arasında tutarsızlık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti, MaliyeMalezya
Merkez Bankası adına
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına
————————————————————————————
Mürsel
Ali Kaplan Nor Shamsiah Mohd Yunus
Başkan Başkan Yardımcısı
Kararın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız
|