|
Karar Sayısı
: 2012/3673
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat
Birimi Arasında Karapara Aklama ve
Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 14/8/2012 tarihli ve 18866 sayılı
yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah
GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇA.
BABACANB.
ATALAYB.
BOZDAĞ
Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan
Yardımcısı
S. ERGİNF.
ŞAHİNE.
BAĞIŞN.
ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Avrupa
Birliği BakanıBilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİKE.
BAYRAKTARA.
DAVUTOĞLUM.
Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri BakanıEkonomi
Bakanı
T. YILDIZS.
KILIÇM.
M. EKERH.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİNC.
YILMAZE.
GÜNAYM.
ŞİMŞEK
İçişleri BakanıKalkınma
BakanıKültür
ve Turizm BakanıMaliye
Bakanı
Ö.
DİNÇERİ.
YILMAZV.
EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli
Savunma BakanıOrman
ve Su İşleri Bakanı
R.
AKDAĞB.
YILDIRIM
Sağlık
BakanıUlaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE KOSOVA
MALİİSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA
AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti,
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi, bundan sonra toplu olarak
'Yetkili Makamlar' diye anılacaktır, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine ilişkin bilgi değişimini karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatıçerçevesinde kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.
MADDE 1
AMAÇ
1.1. Mutabakat
Muhtırasının amacı karapara aklama veya terörizmin finansmanı ve bunlarla ilişkili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin soruşturulması ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak için işbirliğini geliştirmektir.
1.2. Yetkili
Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili
Makamların ulusal yasal
sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
MADDE 2
KAPSAM
2.1. Yetkili
Makamlar karapara aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemler veya karapara
aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili olabilecek sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Buna göre, Yetkili Makamlar karapara
aklama veya terörizmin finansmanı veya bunlarla ilişkili suç faaliyetleri ile bağlantılı finansal işlemler ve ayrıca bu suçlara karışan kişiler, şirketler veya kuruluşlarla ilgili, tek bir Yetkili Makam veya her iki
Yetkili Makam tarafından yürütülen incelemeyle ilgili olabilecek bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Herhangi bir bilgi talebi, temel nedenlerine ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir. Talepte bulunan Yetkili Makam,
talebi karşılayacak olan
Yetkili Makam’a, asgari olarak, talebin sebebini, bilgilerin hangi amaçla kullanılacağını ve talebi alan Yetkili Makamın talebin kendi hukuk sistemine uyup uymadığına karar vermesini sağlayacak yeterlilikte bilgiyi vermelidir.
2.2. Talepte
bulunan Yetkili Makam, aldığı bilgileri, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın üçüncü bir tarafa veremez ve idari, adli veya yargılama amaçlarıyla kullanamaz. Her iki Yetkili Makam da finansal
kurumların veya herhangi
bir kişinin, şirketin veya kuruluşun kimliğini bilgiyi veren Yetkili Makamın yazılı izni olmaksızın açıklamayacakları hususunda mutabıktırlar. Talepte bulunan Yetkili Makam, özellikle talebin acil olduğu durumlarda ve adli süreçleri hızlandırmak amacıyla, verilen bilginin başka amaçlarla kullanılması için cevapla birlikte izin verilmesini isteyebilir.
2.3. Yetkili
Makamlar, diğer Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilginin, bilgiyi veren
Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
2.4. Bu
Mutabakat Muhtırası dolayısıyla elde edilen bilgiler gizlidir ve asgari olarak
bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur. Bu Muhtıra kapsamında paylaşılan bütün bilgiler, bunların yalnızca izin verilen koşullarda kullanılmasını ve gizliliğini temin etmek üzere sıkı denetimlere ve koruma önlemlerine tabi tutulacaktır. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında paylaşılan bilgilere başka herhangi bir yetkili makamın, birimin ya da bölümün erişimi mümkün olmayacaktır.
2.5. Yetkili
Makamlar, talepte yer alan aynı hususlar hakkında adli bir süreç başlatılmışsa, yardım etmekle yükümlü değillerdir. Bu tür durumlarda talepte bulunan Yetkili Makama yazılı bir açıklama yapılacaktır.
2.6. Talepler,
ulusal yasal sisteme, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı ise reddedilebilir. Talebin reddine ilişkin sebepler talepte bulunan Yetkili Makama bildirilir.
MADDE 3
İLETİŞİM
3.1. Yetkili
Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir yetkili makamın tabi olduğu meri mevzuata uyumlu olarak kabul edilebilir
iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
3.2. Yetkili
Makamlar arasındaki bilgi değişimi mümkünse öncelikle Egmont Secure Web (ESW) kullanılmak üzere, güvenli bir yolla gerçekleştirilecektir. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim ingilizce olarak gerçekleşecektir.
MADDE 4
DEĞİŞİKLİK
Bu mutabakat
muhtırası yalnızca yetkili makamların yazılı olarak anlaşması iledeğiştirilebilir.
Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 5
FESİH
Bu mutabakat
muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının feshinin ardından, yukarıda yer alan tüm şart ve koşullar, fesih tarihinden önce bu mutabakat muhtırası kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler bakımından yetkili makamları bağlamaya devam edecektir.
MADDE 6
YÜRÜRLÜK
Yetkili
makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
MADDE 7
ÇEVİRİ
Bu Mutabakat
Muhtırası iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, aşağıda imzası bulunan kişiler Yetkili Makamlar adına işbu Mutabakat Muhtırasını imzalamışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti, Mali SuçlarıKosova
Cumhuriyeti, Mali İstihbarat
Araştırma Kurulu BaşkanlığıBirimi
adına
(MASAK)
adına
———————————————————————————
Mürsel
Ali KaplanDardan
NUHIU
BaşkanBaşkan
Kararın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız
|