|
Karar Sayısı
: 2012/3411
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya
Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili
Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair
Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/7/2012 tarihli ve 14980 sayılı yazısı üzerine, 5549
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇA.
BABACANB.
ATALAYB.
ATALAY
Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı V.
S. ERGİNF.
ŞAHİNE.
BAĞIŞN.
ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİKE.
BAYRAKTARA.
DAVUTOĞLUM. Z.
ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri BakanıEkonomi Bakanı
T. YILDIZS. KILIÇM. M.
EKERH.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİNÖ.
DİNÇERE.
GÜNAYM.
ŞİMŞEK
İçişleri BakanıKalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
Ö.
DİNÇERİ.
YILMAZV.
EROĞLU
Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri
Bakanı
R.
AKDAĞB.
YILDIRIM
Sağlık
BakanıUlaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE POLONYA CUMHURİYETİ, MALİ
İSTİHBARAT GENEL DENETİM BİRİMİ ARASINDA KARAPARA
AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti'nin yetkili birimi (Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi) -bundan sonra "Yetkili
Makamlar" diye anılacaktır- karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatıçerçevesinde karapara aklama,
terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata
varmışlardır.
1 – Amaç
(1) Yetkili
Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin veya işletmelerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili
Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal
sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir
talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte
bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin
nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3 – Bilginin Kullanımı
(1) Her bir
Yetkili Makamdan elde edilen bilgi veya belgeler, bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Bu Mutabakat
Muhtırası uyarınca edinilen
bilgiler terörün finansmanı veya karapara aklama ve bağlantılı suç faaliyetleri ile ilgili olduğu durumlarda hukuka uygun olarak kullanılabilir.
(3) Yetkili
Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya
belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.
4 – Gizlilik
(1) Mevcut
Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen
bilgiler gizlidir. Bilgi bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer
bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.
5 – Talebin Reddi
(1) Talepler, şayet yardımlaşma:
(a) ulusal
mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal
güvenliğe aykırı olacak ise,
(b) talep ile
ilgili aynı unsurlara ilişkin hali hazırda başlatılmış bir adli kovuşturma ile ilgili
ise reddedilebilir.
(2) Bilgi
talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebep bildirilecektir.
6 – Prosedür
(1) Yetkili
Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak makul iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2) Yetkili
Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7 – Değişiklikler
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim
tarihinde yürürlüğe girecektir.
8 – Fesih
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat
Muhtırasının 3(1) ve 3(3) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9 – Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili
Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
İki suret İngilizce orijinal
metin olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Polonya
Cumhuriyeti Mali İstihbarat
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Genel
Denetim Birimi adına
Kurulu (MASAK) adına
Mürsel
Ali KAPLANAndrej PARAFIANOWICZ
MASAK BaşkanıDevlet
Müsteşarı
Tarih: 16/5/2012Tarih:
5/6/2012
Yer: AnkaraYer:
Varşova
Kararın yabancı dil metnini görmek için tıklayınız
|