|
Karar Sayısı : 2010/1023
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi Krallığı Karapara
Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi Arasında Karapara Aklama
ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 12/10/2010 tarihli ve 13961 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEKM. AYDIN A. BABACANM.
AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı
H. YAZICIF. N. ÖZAKM. Z. ÇAĞLAYANF.
ÇELİK
Devlet BakanıDevlet Bakanı Devlet BakanıDevletBakanı
E. BAĞIŞS. A. KAVAFC. YILMAZS.
ERGİN
Devlet BakanıDevlet BakanıDevlet BakanıAdalet Bakanı
M. V. GÖNÜLB. ATALAYA. DAVUTOĞLUM.
ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanıİçişleri BakanıDışişleri BakanıMaliye Bakanı
N. ÇUBUKÇUM. DEMİRR. AKDAĞB. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık BakanıUlaştırma Bakanı
M. M. EKERÖ. DİNÇERB. YILDIRIMT. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret Bakanı V.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
GÜNAYV.
EROĞLU
Kültür
ve Turizm BakanıÇevre
ve Orman Bakanı
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ÜRDÜN HAŞİMİ
KRALLIĞI
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI
İLE
MÜCADELE BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA
VE
TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT
DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi
Krallığı Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi -bundan
böyle “Yetkili Makamlar” olarak anılacaktır- işbirliği ve karşılıklı
menfaat anlayışı içerisinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir
Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin
finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini
kolaylaştırmak amacıyla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.
1
– Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara
aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe
edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek
bilgiyi, talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine
uygun olarak yapılacaktır.
2
– Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusal
mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte bulunan Yetkili
Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir
açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut
tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara
ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin
kullanım amacı.
3
– Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan
elde edilen bilgi, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın
üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı
olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili Makamlar, her bir
Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi
veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında
ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin
vermeyecektir.
(3) Aklama suçunun öncül
suçları ile karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi
bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.
4
– Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat
Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi, bilgiyi
alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal
mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe
tabi olur.
5
– Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma, ulusal
mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise
bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin
reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
(2) Talepte bulunulan Yetkili
Makamın ülkesinde talebe konu unsurlara ilişkin hali hazırda bir adli
kovuşturma başlatılmış olması halinde Yetkili Makamların yardımlaşma
yükümlülüğü bulunmaz.
6
– Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu
Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına
uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek
düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7
– Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası
karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu
değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve
değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8
– Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırasının
belirli bir süreyi kapsamaması kararlaştırılmış olup, her iki Yetkili
Makamın anlaşmasıyla, bir Yetkili Makamın diğer Yetkili Makamdan bu Mutabakat
Muhtırasını feshetme niyetini belirten bir yazılı bildirim aldığı tarihten
(45) gün sonra feshedilebilir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının
3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası
fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9
– Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu
Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve
Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 14 Eylül
2010 tarihinde Ankara’da ve 21 Eylül 2010 tarihinde Amman’da iki suret
İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
Türkiye
Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,Ürdün
Haşimi Krallığı Karapara
Mali
Suçları Araştırma Kurulu BaşkanlığıAklama
ve Terörün Finansmanı ile
(MASAK)
adınaMücadele
Birimi adına
Mürsel
Ali KAPLANDana
JUNBULAT
BaşkanBaşkan
Yabancı Dil Metinler İçin
Tıklayınız
|