|
Karar Sayısı : 2009/15326
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve
Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali İstihbarat Birimi (KOFIU) Arasında Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 15/7/2009 tarihli ve 9916 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEKB. ARINÇC. YILMAZM. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.Devlet Bakanı
H. YAZICIF. N.ÖZAKM. Z. ÇAĞLAYANF. ÇELİK
Devlet BakanıDevlet Bakanı Devlet BakanıDevletBakanı
E. BAĞIŞS. A. KAVAFC. YILMAZS. ERGİN
Devlet BakanıDevlet BakanıDevlet BakanıAdalet Bakanı
M. V. GÖNÜLB. ATALAYA. DAVUTOĞLUM. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanıİçişleri BakanıDışişleri BakanıMaliye Bakanı
N. ÇUBUKÇUM. DEMİRR. AKDAĞB. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık BakanıUlaştırma Bakanı
M.M. EKERÖ. DİNÇERN. ERGÜNT. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
GÜNAYV.
EROĞLU
Kültür ve Turizm BakanıÇevre ve Orman
Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE KORE CUMHURİYETİ,
MALİYE
VE EKONOMİ BAKANLIĞI, KORE MALİ İSTİHBARAT
BİRİMİ (KOFIU) ARASINDA KARAPARA AKLAMA
VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI
Türkiye
Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali
İstihbarat Birimi (KOFIU) – bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye
anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde,
mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal
mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç
faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde
mutabakata varmışlardır.
1 – Amaç
(1)
Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç
faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve
soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep
üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2)
Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların
ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
2 – Talebin Gerekçelendirilmesi
(1)
Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları
içerir:
(a)
Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen
vakıaların kısa bir açıklaması,
(b)
Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c)
Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d)
Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3 – Bilginin Kullanımı
(1)
Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren
Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek,
idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2)
Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi
veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu
Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya
açıklanmasına izin vermeyecektir.
(3)
Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörün finansmanı ile
ilgili suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer
Yetkili Makama bildirilecektir.
4 – Gizlilik
(1)
Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler
gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği
benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde
korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.
5 – Talebin Reddi
(1)
Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal
güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde
bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6 – Prosedür
(1)
Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir
ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri
için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2)
Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak
gerçekleştirilecektir.
7 – Değişiklikler
(1)
Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir.
Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile
bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe
girecektir.
8 – Fesih
(1)
Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili
Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2)
Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan
yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları
bağlamaya devam edecektir.
9 – Yürürlük Tarihi
(1)
Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile
bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Bu
Mutabakat Muhtırası 18 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da ve 24 Haziran 2009
tarihinde Seul’de iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Kore
Cumhuriyeti, Maliye ve
Bakanlığı, Mali Suçları
AraştırmaEkonomi
Bakanlığı, Kore Mali
Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına
İstihbarat Birimi
(KOFIU) adına
Adnan ERTÜRKYoung
Kwa KIM
BaşkanBaşkan
Kararın yabancı dil metni için tıklayınız
|