|
Karar
Sayısı : 2007/12787
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK) ile Endonezya
Cumhuriyeti, Finansal İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (INTRAC)
Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı
ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat
Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/9/2007 tarihli ve
10018 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C.
ÇİÇEKH.
YAZICIN.
EKRENM.
AYDIN
Devlet Bak.
ve Başb. Yrd.Devlet
Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı
M.
BAŞESGİOĞLUK.
TÜZMENM.
M. EKERM.
ŞİMŞEK
Devlet
BakanıDevlet
Bakanı Devlet
Bakanı V.DevletBakanı
M. S.
YAZICIOĞLUM.
A. ŞAHİNM.
V. GÖNÜLB.
ATALAY
Devlet
BakanıAdalet
BakanıMillî
Savunma Bakanıİçişleri
Bakanı
A.
BABACANK.
UNAKITANH.
ÇELİKF.
N. ÖZAK
Dışişleri
BakanıMaliye
BakanıMillî
Eğitim BakanıBayındırlık
ve İskân Bakanı
R.
AKDAĞB.
YILDIRIMM.
M. EKERF.
ÇELİK
Sağlık
BakanıUlaştırma
BakanıTarım ve Köyişleri BakanıÇalışma
ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z.
ÇAĞLAYANM.
H.GÜLERE.
GÜNAYV.
EROĞLU
Sanayi ve
Ticaret BakanıEnerji ve Tabii
Kaynaklar BakanıKültür ve
Turizm BakanıÇevre ve
Orman Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ,
FİNANSAL İŞLEM BİLDİRİM VE ANALİZ MERKEZİ (INTRAC)
ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI
İLE İLGİLİ MALİ İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE
DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
Araştırma Kurulu (MASAK) ile Endonezya Cumhuriyeti, Finansal İşlem Bildirim
ve Analiz Merkezi (INTRAC) - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye
anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet
esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı
çerçevesinde karapara aklama, terörizmin
finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini
kolaylaştırmayı istemektedirler.
Bu amaçla aşağıdaki şekilde
mutabakata varmışlardır:
1
- Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç
faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, soruşturma ve
kovuşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine
birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine
uygun olarak yapılacaktır.
2
- Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki
hususları kapsayacaktır:
(a) Talepte bulunan Yetkili
Makam tarafından bilinen olaya ilişkin olguların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan tüm
mevcut bilgiler,
(c) Şüphelenilen suçlara ve
varsa suçlamalara ilişkin tüm mevcut bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin
kullanım amacı.
3
- Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan
elde edilen herhangi bir bilgi veya doküman bilgiyi veren Yetkili Makamdan
önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari,
kovuşturmaya yönelik veya yargısal amaçlar için kullanılmayacaktır.
(2) Bu Mutabakat Muhtırası
uyarınca elde edilen herhangi bir bilgi ancak Endonezya için Ek-I'de, Türkiye için Ek-II'de
sıralanan belirli suç faaliyetlerinden (öncül suçlardan) kaynaklanan karapara aklama ile bağlantılı olduğunda hukuka uygun
olarak kullanılabilir.
(3) Karapara
aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara
aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik
olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.
(4) Yetkili Makamlar, her bir
Yetkili Makamdan elde edilen bir bilgi veya dokümanın, bilgiyi veren
Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade
edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin
vermeyecektir.
4
- Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat
Muhtırasının uygulanmasında elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler,
bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer
bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir
ve aynı gizlilik içerisinde korunur.
5
- Talebin Reddi
(1) Talebin yerine getirilmesi
ulusal yasal sisteme, uluslararası anlaşmalara veya iç güvenliğe aykırı
ise, bilgi talep edilen Yetkili Makam talebi reddedebilir. Bilgi talebinde
bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6
- Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu
Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına
uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek
düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki
iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7
- Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası
karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu
değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve
değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8
- Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her
zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin
alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının
3(1) ve 3(4) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler, Mutabakat
Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9
- Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu
Mutabakat Muhtırasına dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve
Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 8
Ağustos 2007 tarihinde Ankara'da ve 13 Ağustos 2007 tarihinde Jakarta'da iki suret İngilizce orijinal metin olarak
imzalanmıştır.
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
AraştırmaEndonezya
Finansal İşlem
Kurulu (MASAK) adınaBildirim
Merkezi (INTRAC) adına
Dr. Genç Osman YARAŞLIDr.
Yunus HUSEIN
BaşkanBaşkan
EK - I
Endonezya Karapara
Aklama ile Mücadele Kanununun amaçları bakımından para veya diğer
malvarlığı aşağıdaki suç faaliyetlerinden kaynaklandığında yasa dışıdır:
a. Yolsuzluk;
b. Rüşvet;
c. Mal kaçakçılığı;
d. İşçi kaçakçılığı;
e. Göçmen kaçakçılığı;
f. Bankacılık suçları;
g. Sermaye piyasası suçları;
h. Sigorta suçları;
i. Uyuşturucu;
j. Psikotropik
maddeler;
k. İnsan ticareti;
l. Yasa dışı silah ticareti;
m. Adam kaçırma;
n. Terörizm;
o. Hırsızlık;
p. Zimmet;
q. Dolandırıcılık;
r. Parada sahtecilik;
s. Kumar;
t. Fuhuş;
u. Vergi suçları;
v. Orman suçları;
w. Çevre suçları;
x. Denizcilik alanındaki
suçlar;
y. 4 yıl veya daha fazla hapis
cezasını gerektiren diğer suçlar.
EK - II
Türk Ceza Kanununa göre, alt
sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar öncül suç
olarak tespit edilmiştir. Bu tespite göre Türk hukukundaki temel öncül suç
kategorileri aşağıdaki gibidir:
- Organize suç örgütüne
katılma, haraç, şantaj,
- Terörizm, terörizmin
finansmanı dahil,
- İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı,
- Cinsel istismar, çocukların
cinsel istismarı dahil,
- Uyuşturucu kaçakçılığı ve psikotrop maddelerin yasa dışı ticareti,
- Yasa dışı silah ticareti,
- Çalıntı ve diğer eşyaların
yasa dışı ticareti,
- Yolsuzluk ve rüşvet,
- Dolandırıcılık,
- Parada sahtecilik,
- Sahte ve korsan ürün üretimi,
- Çevre suçu,
- Cinayet, ağır yaralama,
- Adam kaçırma, yasa dışı
alıkoyma, rehin alma,
- Soygun ve hırsızlık,
- Kaçakçılık, Gasp,
- Evrakta sahtekarlık,
- Korsanlık,
- İçerden öğrenenlerin ticareti
ve manipülasyon.
|