Madde5Kimlik tespiti

MADDE 5- (1) Yükümlüler ; (4) a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin, b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı üçyüzyetmişbin TL (kripto varlık hizmet sağlayıcılar için otuzbin TL) veya üzerinde olduğunda, (2)(5)(6)(8)(9) c) Elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı otuzbin TL veya üzerinde olduğunda, (2)(7)(8)(9) ç) (Mülga: 28/12/2009-2009/15720 K.) d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. (2) Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. (3) (Değişik: 28/12/2009-2009/15720 K.) Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.